PLENARI 30-10-2018

Orden del día

 
    

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018. [+]
2. Informe del president del Consell Social.
3. Informe de la rectora.
4. Àmbit acadèmic
   1. 1. Informe sobre l’àmbit acadèmic.
   2. 2. Aprovació, si escau, de la proposta de supressió d’un títol de grau propi. [+]
   3. 3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de títols de màsters propis. [+]
5. Àmbit econòmic
   1. 1. Informe sobre l’àmbit econòmic.
   2. 2. Informació de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2017. [+]
   3. 3. Aprovació, si escau, del balanç, el compte de resultats i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de les entitats dependents de la UAB següents:
      1. 3.1. Fundació Parc de Recerca UAB [+]
      2. 3.2. UAB Firms, S.L. [+]
      3. 3.3. Fundació Universitat Autònoma de Barcelona [+]
      4. 3.4. Fundació Alumni UAB [+]
      5. 3.5. Fundació Hospital Clínic Veterinari [+]
      6. 3.6. Fundació Autònoma Solidària [+]
      7. 3.7. Fundació Wassu [+]
      8. 3.8. Fundació Salut i Envelliment [+]
   4. 4. Informació i acord, si escau, sobre el seguiment de l’execució del pressupost de la UAB per a l’exercici 2018. [+]
6. Aprovació, si escau, de la proposta de missió i visió del Consell Social de la UAB.
7. Presentació del Pla Estratègic 2030 de la Universitat Autònoma de Barcelona.
8. Torn obert de paraules.

AcordCS.TaulaAcords

1. Acta de la sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018

S'acorda (Acord PLE 50/2018):

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018.
 

---

4.2. Extinció d’un títol de grau propi
 
Exposició de motius
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció d’un títol de grau propi que ha estat presentada pel centre corresponent (document 1, document 2).
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que fa a la impartició d’altres ensenyaments conduents a l’obtenció de títols no oficials. 
 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB.
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
 
Vist l’acord  84/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2018 pel qual s’acorda la proposta de supressió del grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.
 
Vist l’acord CA 25/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 3 d’octubre, en virtut del qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la supressió del títol de grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles; 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
                                                                                             
S'acorda (Acord PLE 51/2018):
 
1)  Aprovar la supressió del títol de grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.  

2)  Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

---

4.3. Modificació de títols de màsters propis.
 
Exposició de motius
 
Ateses les peticions de modificació de títols de màster propi que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la modificació d'aquest tipus de títols (document 1,  document 2 ).
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general.
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB.
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB.
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2018 s’ha pres l’acord 85/2018 en el qual s’aprova la proposta de modificació del títols de màster propi.
 
Vist l’acord CA 26/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 3 d’octubre, en virtut del qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la modificació del títols de màster propi següents: a) Màster en Atenció d’Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs, que passa a denominar-se màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars, i b) Màster en Etologia Clínica, que passa a denominar-se màster en Etologia d’Animals de Companyia; 2) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat.
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
                                                                                             
S'acorda (Acord PLE 52/2018):
 
1)    Aprovar la modificació del títols de màster propi següents:
     
2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord.
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.

---

---

---

5.3.2. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL.
 
Exposició de motius
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2017 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 29 de març de 2018 (document 1).
 
Vist l’acord CE 81/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda (Acord PLE 55/2018):
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al document 1.
 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 5.3.6. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària.
 
Exposició de motius
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de maig de 2018 (document 1).
 
Vist l’acord CE 85/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual s’aprova Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda (Acord PLE 59/2018):
 
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1. 

2)  Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
5.3.7. Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Wassu.
 
Exposició de motius
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2018 (document1).
 
Vist l’acord CE 86/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual s’aprovaI Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Wassu, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda (Acord PLE 60/2018):
 
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Wassu, d’acord amb el que consta al document 1. 

2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.  
Exposició de motius
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril.
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB.
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB.
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 11 de juny de 2018 (document 1).
 
Vist l’acord CE 87/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
Acords (Acord PLE 61/2018):
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1.
 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 de setembre de 2018.